中天火箭: 陕西中天火箭时代股份有限公司对于天箭转债转股价钱诊疗的公告
发布日期：2024-09-25 07:34 点击次数：167
证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2024-045
债券代码：127071 债券简称：天箭转债
陕西中天火箭时代股份有限公司
对于天箭转债转股价钱诊疗的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告试验不存在职何失实记录、误导性陈
述随机错误遗漏，并对其试验的确凿性、准确性和圆善性承担个别及连带背负。
迫切试验辅导：
? 诊疗前转股价钱：52.96 元/股
? 诊疗后转股价钱：52.94 元/股
? 转股价钱诊疗肇端日历：2024 年 9 月 30 日
经中国证监会“证监许可〔2022〕1549 号”文核准，陕西中天火箭时代股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 22 日公缔造行了 4，950，000 张可诊疗公司债券，
每张面值 100 元，刊行总和 49，500.00 万元，可诊疗公司债券期限为自觉行之日起六年。
经深交所“深证上〔2022〕898 号”文开心，公司 49，500.00 万元可诊疗公司债券于
一、转股价钱诊疗依据
把柄《陕西中天火箭时代股份有限公司公缔造行可诊疗公司债券召募透露书》以
下简称（“《召募透露书》”）关系条件的章程，“天箭转债”在本次可转债刊行之后，
当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增多的股
本）、配股使公司股份发生变化及派送现款股利等情况时，将按下述公式进行转股价
格的诊疗（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为诊疗前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A
为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊疗后转股价。
当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，
益丰优配将纪律进行转股价钱诊疗，并在
深圳证券交往所网站和中国证券监督处罚委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上
市公司信息线路媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱诊疗日、诊疗主义及暂停
转股时期（如需）。当转股价钱诊疗日为本次可转债抓有东说念主转股恳求日或之后、诊疗
股票登记日之前，则该抓有东说念主的转股恳求按公司诊疗后的转股价钱履行。
当公司可能发生股份回购、公司兼并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次可转债抓有东说念主的债权益益或转股繁衍权
益时，公司将视具体情况按照公说念、自制、公允的原则以及充分保护本次可转债抓有
东说念主权益的原则诊疗转股价钱。联系转股价钱诊疗试验及操作主义将依据那时国度联系
法律端正及证券监管部门的关系章程来制订。
公司于 2024 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次
会议，于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第一次临时鞭策大会，审议通过了《对于年半年度公司利润分配有设想>的议案》，公司拟以 2024 年 6 月 30 日的公司总股本
公司在 2024 年 9 月 19 日线路了《陕西中天火箭时代股份有限公司对于实施 2024
年半年度权益分配时期“天箭转债”暂停转股的辅导性公告》（公告编号：2024-043），
即公司自 2024 年 9 月 20 日起至本次权益分配股权登记日止暂停转股。因此，公司现
有总股本为 155，393，552 股（其中自 2024 年 6 月 30 日至本次暂停转股日新增可转债转
股 18 股）。
把柄上述情况，公司 2024 年半年度权益分配有设想为：以公司现存总股本 155，393，
二、转股价钱诊疗后果
把柄《召募透露书》关系条件章程，按下述公式进行转股价钱的诊疗（保留少许
点后两位，终末一位四舍五入）：
派送现款股利：P1=P0－D；
其中：P0 为诊疗前转股价：52.96 元/股， D 为每股派送现款股利：0.02 元/股，
P1 为诊疗后转股价。
P1=52.96-0.02=52.94 元/股
把柄上述，“天箭转债”的转股价钱将由本来的 52.96 元/股诊疗为 52.94 元/股。调
整后的“天箭转债”转股价钱自 2024 年 9 月 30 日起收效。
特此公告。
陕西中天火箭时代股份有限公司董事会
