博杰股份: 对于提前赎回“博杰转债“的第十次教唆性公告
发布日期：2025-03-30 09:34 点击次数：179
证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-024
债券代码：127051 债券简称：博杰转债
珠海博杰电子股份有限公司
对于提前赎回“博杰转债”的第十次教唆性公告
本公司及董事会举座成员保证信息暴露内容的实在、准确和竣工，莫得流弊
记录、误导性论说或首要遗漏。
十分教唆：
深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
转股的“博杰转债”，将被按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，特提醒“博杰转
债”债券捏有东谈主细腻在限期内转股。债券捏有东谈主捏有的“博杰转债”如存在被质
押或被冻结的，建议在罢手转股日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被
赎回的情形。
前的阛阓价钱存在较大互异，特提醒捏有东谈主细腻在限期内转股。投资者如未实时
转股，可能靠近耗费，敬请投资者细腻投资风险。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督照看委员会《对于核准珠海博杰电子股份有限公司公建设行
可调整公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714 号）核准，珠海博杰电子股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 17 日公建设行了 526.00 万张可
调整公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 52，600.00 万元。本次可转债向公司
原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售以外的余额和原鼓吹销毁优先配售后的部分，
接纳通过深圳证券来往所来往系统网上刊行的方式进行。认购不及的余额由保荐
机构（主承销商）包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2021〕1254 号”文高兴，公司 52，600.00 万元可调整公
司债券于 2021 年 12 月 17 日起在深交所挂牌来往，债券简称“博杰转债”，债
券代码“127051”。
（三）可转债转股情况
凭据联系规则和《珠海博杰电子股份有限公司公建设行可调整公司债券召募
讲解书》规则，公司本次刊行的可转债自 2022 年 5 月 23 日起可调整为公司股
份，开动转股价钱为 62.17 元/股。
（四）可转债转股价钱调整情况
公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度鼓吹大会，审议通过了《对于
日，除权除息日为：2022 年 6 月 13 日。本次权益分拨有规画为：以 2021 年度利
润分配股权登记日公司总股本扣减公司回购专户中的股份为基数，向举座鼓吹每
凭据《珠海博杰电子股份有限公司公建设行可调整公司债券召募讲解书》相
关规则，本次权益分拨施行后，博杰转债的转股价钱由 62.17 元/股调整为 61.82
元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 6 月 13 日起成功。具体内容详见公司指定
信息暴露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2022 年 6 月 7 日发布的《对于博杰转
债转股价钱调整的公告》。
二届监事会第八次会议以及 2021 年度鼓吹大会，审议通过《对于 2021 年法例性
股票激勉联想第一个根除限售期根除限售条件未树立暨回购刊出部分法例性股
票的议案》。鉴于公司层面事迹捕快意见未达《2021 年法例性股票激勉联想（草
案）》第一个根除限售期根除限售条件，公司高兴回购刊出已获授但未根除限售
的 309，340 股法例性股票，其中：88 名激勉对象法例性股票为 296，840 股，离
职东谈主员法例性股票为 12，500 股，回购价钱为 49.68 元／股。
公司获悉中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司已于 2022 年 7 月 29 日
办理完成上述部分法例性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139，688，259 股调
整为 139，378，919 股。凭据中国证监会对于上市公司刊行可调整公司债券的关联
规则以及《召募讲解书》，“博杰转债”的转股价钱由蓝本的 61.82 元/股调整
为 61.85 元/股。博杰转债调整后的转股价钱于 2022 年 8 月 1 日伊始成功。具体
内容详见公司指定信息暴露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2022 年 8 月 1 日发布的《对于
博杰转债转股价钱调整的公告》。
十三次会议审议通过《对于 2021 年法例性股票激勉联想第二个根除限售期根除
限售条件未树立暨回购刊出部分法例性股票的议案》。鉴于公司已暴露的 2022 年
度事迹预报数据，公司勾通当今的谋划情况，以为公司 2022 年度事迹未能达到
《2021 年法例性股票激勉联想（草案）》第二个根除限售期事迹捕快场合，授予
的法例性股票未达到第二个根除限售期限售条件。董事会高兴回购刊出已获授但
未根除限售的 256，710 股法例性股票，其中：74 名激勉对象法例性股票为 188，550
股，辞职东谈主员法例性股票为 68，160 股。回购价钱为 49.68 元／股。
公司获悉中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司已于 2023 年 8 月 15 日
办理完成上述部分法例性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139，380，788 股调
整为 139，124，078 股。凭据中国证监会对于上市公司刊行可调整公司债券的关联
规则以及《召募讲解书》，“博杰转债”的转股价钱由蓝本的 61.85 元/股调整
为 61.87 元/股。博杰转债调整后的转股价钱于 2023 年 8 月 16 日伊始成功。具
体内容详见公司指定信息暴露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2023 年 8 月 16 日发布的
《对于博杰转债转股价钱调整的公告》。
事会第二十一次会议，并于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第二次临时鼓吹大会，
审议通过《对于 2021 年法例性股票激勉联想第三个根除限售期根除限售条件未
树立暨回购刊出剩余法例性股票的议案》。鉴于公司已暴露的 2023 年度事迹预
告数据，公司勾通当今的谋划情况，以为公司 2023 年度事迹未能达到《2021 年
法例性股票激勉联想（草案）》第三个根除限售期事迹捕快场合，授予的法例性
股票未达到第三个根除限售期限售条件，高兴回购刊出剩余已获授但未根除限售
的 188，550 股法例性股票，
外汇跟单回购价钱为 49.68 元／股。
公司获悉中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司已于 2024 年 4 月 30 日
办理完成上述部分法例性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139，128，466 股1调
整为 138，939，916 股。回购刊出完成的具体内容请详见暴露在《中国证券报》
《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
于部分法例性股票回购刊出完成的公告》（公告编号：2024-039）。凭据中国证
监会对于上市公司刊行可调整公司债券的关联规则以及《召募讲解书》，“博杰
转债”的转股价钱由蓝本的 61.87 元/股调整为 61.89 元/股。“博杰转债”调整
后的转股价钱于 2024 年 5 月 7 日伊始成功。具体内容详见公司指定信息暴露媒
体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）于 2024 年 5 月 7 日发布的《对于博杰转债转股价钱调整
的公告》。
（五）可转债转股价钱下修情况
董事会建议向下修正可调整公司债券转股价钱的议案》。具体内容请详见公司于
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于董事会建议向下修正可调整公
司债券转股价钱的公告》。
截止 2024 年 4 月 17 日，公司总股本为 139，128，466 股。
于董事会建议向下修正可调整公司债券转股价钱的议案》。具体内容请详见公司
于 2024 年 8 月 13 日暴露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第四次临时鼓吹大会决议
公告》。
向下修正“博杰转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2024 年第四次临时鼓吹大
会召开前二十个往改日公司股票来往均价为 26.82 元/股，鼓吹大会召开前一个交
易日公司股票来往均价为 25.67 元/股。凭据《珠海博杰电子股份有限公司公建设
行可调整公司债券召募讲解书》联系规则，公司本次向下修正后的“博杰转债”转
股价钱应不低于 26.82 元/股。经公司 2024 年第四次临时鼓吹大会授权，凭据《珠
海博杰电子股份有限公司公建设行可调整公司债券召募讲解书》联系规则，董事
会高兴将“博杰转债”的转股价钱由 61.89 元/股向下修正为 26.82 元/股。修正后
的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日起成功。具体内容请详见公司于 2024 年 8 月 13
日暴露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正“博杰转债”转股价钱的公告》。
二、“博杰转债”赎回情况
（一）可转债有条件赎回条件
转股期内，当下述两种情形的淘气一种出面前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调整公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%(含 130%)；
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调整公司债券捏有东谈主捏有的可调整公司债券票面总金额；
i：指可调整公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数(算头不算尾)。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往改日
按调整前的转股价钱和收盘价狡计，调整后的往改日按调整后的转股价钱和收盘
价狡计。
（二）可转债有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 13 日手艺，公司股票已有十五个来往
日的收盘价钱不低于“博杰转债”当期转股价钱（即东谈主民币 26.82 元/股）的 130%
（即东谈主民币 34.866 元/股）。凭据《深圳证券来往所上市公司自律监管辅导第 15
号——可调整公司债券》及《召募讲解书》等联系规则，2025 年 3 月 13 日，公
司第三届董事会第十次会议审议通过了《对于提前赎回“博杰转债”的议案》，
勾通当前阛阓及公司自己情况，公司决定愚弄“博杰转债”的提前赎回职权，按
照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一起未转股的“博杰
转债”，并授权公司照看层及联系部门老成后续赎回的一起联系事宜。
三、赎回施行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细则依据
凭据《召募讲解书》中有条件赎回条件的联系商定，赎回价钱为 100.70 元
/张（含息税）。具体狡计方式如下：
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调整公司债券捏有东谈主捏有的可调整公司债券票面总金额；
i：指可调整公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 11 月 17 日）起至本计息年
度赎回日（2025 年 4 月 25 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息 IA=Bt×i×t/365=100×1.6%×159/365≈0.70 元/张；
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.70=100.70 元/张；
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。本公司不合捏有东谈主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
甘休赎回登记日（2025 年 4 月 24 日）收市后中登公司登记在册的统统“博
杰转债”捏有东谈主。
（三）赎回步地实时候安排
债”捏有东谈主本次赎回的联系事项。
登记日（2025 年 4 月 24 日）收市后在中登公司登记在册的“博杰转债”。本次
赎回完成后，“博杰转债”将在深交所摘牌；
月 7 日为赎回款到达“博杰转债”捏有东谈主的资金账户日，届时“博杰转债”赎回
款将通过可转债托管券商顺利划入“博杰转债”捏有东谈主的资金账户；
刊登赎回成果公告和“博杰转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
谈论部门：公司董事会办公室
谈论电话：19925535381
权衡东谈主：黄璨、张王均
四、公司实质法例东谈主、控股鼓吹、捏股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高档管
理东谈主员在赎回条件满足前六个月内来往“博杰转债”的情况
经核查，公司实质法例东谈主、控股鼓吹、捏股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高
级照看东谈主员在赎回条件满足前的六个月内不存在来往“博杰转债”的情况。
五、其他需讲解的事项
（一）“博杰转债”捏有东谈掌握理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股求教。具体转股操作建议可转债捏有东谈主在求教前谈论开户证券公司。
（二）可转债转股最小求教单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调整成股
份的最小单元为 1 股；消逝往改日内屡次求教转股的，将合并狡计转股数目。可
转债捏有东谈主肯求调整成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调整为 1 股的可转
债余额，公司将按照深交所等部门的关联规则，在可转债捏有东谈主转股当日后的 5
个往改日内以现款兑付该部分可转债余额过头所对应确当期交代利息。
（三）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股求教后次一往改日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
六、风险教唆
凭据安排，甘休 2025 年 4 月 24 日收市后仍未转股的“博杰转债”，将被按
照 100.70 元/张的价钱强制赎回，特提醒“博杰转债”捏有东谈主细腻在限期内转
股。本次赎回完成后，“博杰转债”将在深交所摘牌。投资者捏有的“博杰转债”
存在被质押或冻结情形的，建议在罢手转股日前根除质押或冻结，以免出现因无
法转股而被强制赎回的情形。
本次“博杰转债”赎回价钱可能与其罢手来往和罢手转股前的阛阓价钱存
在较大互异，特提醒捏有东谈主细腻在限期内转股。投资者如未实时转股，可能靠近
耗费，敬请投资者细腻投资风险。
七、备查文献
（一）第三届董事会第十次会议决议；
（二）民生证券股份有限公司对于珠海博杰电子股份有限公司提前赎回“博
杰转债”的核查意见；
（三）北京德恒（深圳）讼师事务所对于珠海博杰电子股份有限公司提前赎
回可调整公司债券的法律意见。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司
董事会
