星帅尔: 对于星帅转2赎回执行的第七次领导性公告
发布日期：2025-03-30 09:27 点击次数：189
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-025
债券代码：127087 债券简称：星帅转 2
杭州星帅尔电器股份有限公司
对于星帅转 2 赎回执行的第七次领导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息泄露的内容信得过、准确和齐备，莫得乖谬记录、误导
性讲明粗俗紧要遗漏。
异常领导：
且当期利息含税）
提醒“星帅转 2”握券东说念主珍贵在限期内转股。本次赎回完成后，“星帅转 2”将在深圳证券交
易所摘牌。握有东说念主握有的“星帅转 2”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手交游日前清除质
押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
在较大互异，特提醒握有东说念主珍贵在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临厌世，敬请投
资者珍贵投资风险。
一、可谐和公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会“证监许可202310 号”核准，杭州星帅尔电器股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 14 日向不特定对象刊行了 462.90 万张可谐和公司债券，
每张面值 100 元，刊行总和 46，290.00 万元。本次可转债向公司原鼓励优先配售，原鼓励优先
配售除外的余额和原鼓励灭亡优先配售后的部分，汲取通过深圳证券交游所交游系统网上刊行
的阵势进行。认购不及 46，290.00 万元的余额由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所“深证上〔2023〕593 号”文原意，公司 46，290.00 万元可谐和公司债
券于 2023 年 7 月 17 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“星帅转 2”，债券代码“127087”。
（三）可转债转股期限
证据相关法律国法和公司《召募阐发书》，本次刊行的“星帅转 2”的转股期自觉行实现
之日起满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日止（即 2023 年 12 月 20 日至 2029 年 6
月 13 日止）。
（四）可转债转股价钱谐和情况
本次刊行的可转债的运行转股价钱为 13.35 元/股。2023 年 9 月，公司回购刊出 211，480
股国法性股票，证据召募阐发书相关要求以及中国证监会对于可谐和债券刊行的相关规则，本
次部分国法性股票回购刊出后，
“星帅转 2”的转股价钱由蓝本的 13.35 元/股谐和为 13.36 元
/股，谐和后的转股价钱于 2023 年 9 月 26 日起顺利。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日
泄露的《对于部分国法性股票回购刊出完成暨谐和可转债转股价钱的公告》（公告编号：
证据公司 2023 年年度鼓励大会有策划，公司于 2024 年 5 月执行了 2023 年度权利分配，
“星
帅转 2”的转股价钱由 13.36 元/股谐和为 13.26 元/股，转股价钱调暄和利日期为 2024 年 5
月 23 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日泄露的《对于谐和“星帅转 2”转股价钱的
公告》（公告编号：2024-045）
逼迫 2024 年 7 月 2 日，公司股票在贯穿 30 个交游日内出现 15 个交游日（2024 年 6 月 12
日至 2024 年 7 月 2 日）的收盘价低于当期转股价钱 85%的情形，触发“星帅转 2”转股价钱向
下修正要求。公司区分于 2024 年 7 月 2 日召开第五届董事会第十四次会议、2024 年 7 月 18
日召开 2024 年第三次临时鼓励大会审议通过了《对于董事会建议向下修正“星帅转 2”转股
价钱的议案》。
董事会决定将“星帅转 2”的转股价钱由 13.26 元/股向下修正为 8.10 元/股，修正后的转股
价钱自 2024 年 7 月 19 日起顺利。
二、赎回情况空洞
（一）触发赎回情况
自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 18 日，
益丰优配公司股票价钱已有 15 个交游日的收盘价不低
于“星帅转 2”当期转股价钱（即 8.10 元/股）的 130%，证据《杭州星帅尔电器股份有限公司
向不特定对象刊行可谐和公司债券召募阐发书》
（以下简称“《召募阐发书》”）的相关商定，已
触发“星帅转 2”的有条件赎回要求。2025 年 3 月 18 日，公司第五届董事会第十九次会议
审议通过了《对于提前赎回“星帅转 2”的议案》，王人集当前阛阓及公司自己情况，经过审慎
磋商，公司董事会决定诳骗“星帅转 2”的提前赎回权。
（二）赎回要求
证据公司《召募阐发书》的规则，“星帅转 2”有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，公司有权决定按照债
券面值加应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱谐和的情形，则在谐和前的交游日按谐和前的转
股价钱和收盘价筹算，谐和后的交游日按谐和后的转股价钱和收盘价筹算。
三、赎回执行安排
（一）赎回价钱相等详情依据
证据公司《召募阐发书》中对有条件赎回要求的相关商定，
“星帅转 2”赎回价钱为 100.41
元/张（含税）。筹算经由如下：
当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额，即 100 元/张；
i：指可转债往常票面利率，即 0.5%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 6 月 14 日）起至本计息年度赎回日（2025
年 4 月 10 日）止的本色日期天数（算头不算尾），即 301 天。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×0.5%×301/365=0.41 元/张
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.41=100.41 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司核准的价钱为准。公司不
对握有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
赎回登记日（2025 年 4 月 9 日）收市后在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登
记在册的举座“星帅转 2”握有东说念主。
（三）赎回本领实时辰安排
见告“星帅转 2”的债券握有东说念主；
月 9 日）收市后在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记在册的“星帅转 2”。本次
有条件赎回完成后，“星帅转 2”将在深圳证券交游所摘牌。
管券商顺利划入“星帅转 2”握有东说念主的资金账户。
果公告和可转债摘牌公告。
（四）筹议阵势
筹议部门：公司证券部
筹议电话：0571-63413898
四、本色逼迫东说念主、控股鼓励、握有 5%以上股份的鼓励、董事、监事、高档惩办东说念主员在赎
回条件称心前的 6 个月内交游该可转债的情况
经核查，公司控股鼓励、本色逼迫东说念主之一陈丽娟女士在“星帅转 2”赎回条件称心前的 6
个月内（即 2024 年 9 月 18 日至 2025 年 3 月 18 日）存在交游“星帅转 2”的情况，具体如下：
握有东说念主称呼 期初握罕有量（张） 技艺买入数目（张） 技艺卖出数目（张） 期末握罕有量（张）
陈丽娟 1，291，075 0 1，291，075 0
除上述情形外，公司其他握股 5%以上的鼓励、董事、监事、高档惩办东说念主员不存在交游“星
帅转 2”的情形。
五、其他须阐发的事项
具体转股操作建议可转债握有东说念主在呈文前筹议开户证券公司。
归并交游日内屡次呈文转股的，将合并筹算转股数目。可转债握有东说念主苦求谐和成的股份须是 1
股的整数倍，转股时不及谐和为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的相关规则，
在可转债握有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应的
当期应酬利息。
易日上市畅达，并享有与原股份同等的权利。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司
董事会
